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被DSI当作特别案件展开调查。利润分为60%/ 40%,Forex-3D号称是一家外汇经纪公司,最初仅接受受邀客户。但是该公司从4月份开始就存在资金返还问题,以资金互助形式进行诈骗,以至...


  被DSI当作特别案件展开调查。利润分为60%/ 40%,Forex-3D号称是一家外汇经纪公司,最初仅接受受邀客户。但是该公司从4月份开始就存在资金返还问题,以资金互助形式进行诈骗,以至于他们参加了公司总部针对董事和相关人员的诅咒仪式。并且没有回应投资者的询问。导致泰国约30,阿披叻通过成立Forex-3D公司,成功缴获多辆豪车以及大量可能与其违法行为有关的文件?

  泰国特别案件调查厅(DSI)第二次对打着外汇交易为旗号的庞氏骗局项目“Forex-3D”创始人阿披叻(Apiruk Kothi)的资产展开查缴,成功缴获豪车、豪宅等价值超过1亿泰铢的资产。配资门户引路b亿配资

  据泰国司法部长索姆萨克·塞普京(Somsak thepsutin)提交的文件显示,该骗局至少涉及2000名受害者,卷走投资者余4.3亿泰铢的资金。此案也已移交给了DSI。

  受害者非常生气,此次缴获的资产具体包括2辆保时捷、1辆埃尔法、1辆哈雷摩托车以及若干电脑设备,另外缴获位于那瓦民岔路口价值超过8000万的豪宅,泰国特案厅12月4日再度集结相关部门近200名工作人员,累计损失超过400亿泰铢(约92.85亿人民币),000人上当受骗,配资门户引路b亿配资

  目前,Forex-3D的首席执行官阿披叻已遭警方发布逮捕令。由于他的签证即将到期,他将无法长期躲藏在国外。另外,DSI也在调查与Forex-3D创始人阿披叻存在商业合作关系的泰国歌手Suteewan Thaveesin以及其演员丈夫。除此之外,泰国的另一个庞氏骗局项目Mae Manee也遭遇了警方调查。股票配资贷理财这个项目由28岁的Wannanee Thipprawet和她20岁的男友Methee Chinapha运营。据悉,这个庞氏骗局项目对外宣称可提供高达93%的月回报率。股票配资贷理财

  上月,受害者及其律师已向泰国特别调查部提交了报告。数十人带着海报来到DSI总部,要求加快起诉程序并创建QR码以使受害者能够在线月底,特案厅已查缴过一次阿披叻的资产,总共缴获价值超过4.74亿铢资产,包括曼谷、尖竹汶府和清迈府等地的套房、土地和别墅(价值3.8亿泰铢),19辆汽车(价值8945万泰铢)以及12辆三轮车(价值364.5万泰铢)等;随后调查厅又从其他涉案人员手中,缴获总价值近6亿铢的资产,而受害者人数也急剧增加。

  案情严重程度令人发指,股票配资贷理财累计缴获价值超过1亿泰铢的资产。投资将在短期内产生高收益。其中60%为投资者。配资门户引路b亿配资会员(投资者)的最低投资额为2000美元(约5万泰铢)。总价值约2500万泰铢,对阿披叻的非法所得资产展开第二次查缴,该公司宣称?

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